Residente na Flórida, Niselio Barros Garcia Jr. fazia parte de quadrilha e participou de fraudes com transferências bancárias para a Nigéria

Um brasileiro, residente na Flórida, nos Estados Unidos, foi condenado a quatro anos de prisão por fazer parte de uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro, aplicando golpes românticos e outros esquemas fraudulentos. Niselio Barros Garcia Jr., de 50 anos, morador da cidade de Winter Garden, foi sentenciado por um tribunal federal, na última sexta-feira, por fornecer contas bancárias para a quadrilha, facilitando transferências de recursos ilícitos para a Nigéria.

De acordo com documentos judiciais, Garcia desempenhou um papel crucial na operação do grupo, recebendo e ocultando grandes quantias em uma bolsa de criptomoedas, que, posteriormente, eram transferidas em Bitcoin, totalizando mais de US$ 2,3 milhões (R$ 11,8 milhões) em dinheiro. Como parte da sentença, Garcia deverá devolver US$ 464.923,91 (R$ 2.393.056,35) em receitas ilícitas. Apesar da condenação do brasileiro, quatro réus do caso continuam foragidos.

Provas coletadas mostram que o grupo criminoso invadia e falsificava contas para realização de transferências fraudulentas de dinheiro. Já os golpes românticos eram aplicados por meio da criação de personas falsas online, a fim de ganhar a confiança e o afeto das vítimas, levando à exploração financeira.

Segundo uma investigação conduzida pela CBS News, os americanos perderam mais de $ 1 bilhão em golpes aplicados por criminosos estrangeiros em 2023. No entanto, as autoridades alertam que esses números são inferiores à realidade do problema, devido à subnotificação de casos.


Fonte: O GLOBO